来源：《刑事审判参考》总第集第号
作者： 浙江省绍兴市中级人民法院阮凤权
审编： 最高人民法院刑二庭韩维中
基本案情
被告人徐波,男,年12月5日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人易明云,男,年9月17日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人邹明友,男,年10月22日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人李雪梅,女,年11月29日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人蔡志祥，男,年10月5日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人陈聪,男,年1月5日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人陈涛,男,年10月17日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人殷小林,男,年2月4日出生。年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
被告人姜德文,男,年2月16日出生。年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
被告人宋生连，男.年日月14日出生年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
被告人张志达，男,年10月5日出生。年4月14日因涉嫌犯诈骗票被取保候审。
浙江省新昌县人民检察院以被告人徐波、易明云、陈聪、邹明友、陈涛、李雪梅、蔡志祥、股小林、姜德文、宋生连、张志达犯诈骗罪。向新昌县人民法院提起公诉。
被告人徐波等人及其辩护人的主要解解和辩护意见是，检察机关指控被告人犯诈骗罪的事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪；部分辩护人提出，被告人的行为构成非法经营罪。
新昌县人民法院经公开审理查明：
年4月17日，易六百(另案处理)成立南昌广江投资咨询有限公司(以下简称广江公司)，被告人易明云担任法定代表人，股东为易六百被告人姜德文、易明云。年8月至9月，被告人徐波经姜德文介绍认识易六百,通过对原油现货投资市场及广江公司的考察后，与易六百、被告人姜德文合伙成立了江西省沃伦投资咨询有限公司(以下简称沃伦公司)，徐波担任法定代表人，股东为徐波、易六百、姜德文。沃伦公司成立后，被告人易明云、姜德文将广江公司管理人员、业务员被告人陈聪、邹明友、蔡志祥、殷小林、李雪梅、宋生连带至沃伦公司开展业务。被告人陈涛、张志达留在广江公司继续开展业务。
天津矿产资源交易所成立于年11月24日,经营范围包括矿产资源产品交易的市场经营及管理服务、相关产品交易的资金清算等,但不具有现货原油销售、仓储经营业务资质。年5月15日，天津纭沣伟业矿业资源经营有限公司(以下简称天津纭沣)成立，并于年5月1日取得天津矿产资源交易所会员资格，双方约定：天津矿产资源交易所向天津纭沣提供电子交易平台及相关报价、资讯培训、协调管理等服务，天津纭沣作为天津矿产资源交易所的综合会员，利用电子交易平台完成与投资者的交易，每年交付会费培训费等，并按每笔交易额的万分之二向天津矿产资源交易所交纳交易管理费。
年10月，被告人陈涛注册成立南昌市纭沣矿业有限公司(以下简称南昌纭沣)。同年10月10日，易六百、被告人姜德文等人至天津纭沣，以南昌纭沣名义与天津纭沣签订居间合作协议，成为天津纭沣的A类居间代理商。双方约定南昌纭沣自行开发客户参与天津纭沣的交易品种。天津纭沣每周给南昌纭沣结算，南昌纭沣向天津纭沣交纳风险保证金，通过平台交易产生的手续费和盈利全部进人天津纭沣账户，再由天津纭沣按约定比例返还给代理商。后广江公司、沃伦公司通过南昌纭沣使用天津纭沣平台，并自称天津纭沣的居间代理商，开展原油、沥青等“现货”交易。
广江公司、沃伦公司分行政部和业务部，业务部由电话营销部和网络营销部组成。广江公司、沃伦公司在天津纭沣平台的投资交易具体由业务部负责。被告人陈涛、张志达分别担任广江公司的业务总监和业务经理；被告人易明云、陈聪、殷小林、邹明友分别担任沃伦公司的行政部总监、业务部总监、电话营销部业务经理、网络营销部总监，被告人蔡志祥、宋生连、李雪梅分别担任沃伦公司网销一部二部三部的业务经理。上述各业务经理下设业务主任、业务员。具体操作由沃伦公司行政部工作人员将公司购买的电话号码客户资源提供给业务部，业务员再拨打电话，以虚拟的“白富美”女性的形象冒充第三方身份添加
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