一款具备独特功能的交易软件，牵出亿元大案。
近期，上海警方经过长达数月的缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营境外期货案。警方在侦破后发现，有投资者使用20倍杠杆参与场外期货投资，且多数处于亏损状态。
12月10日，上海警方召开新闻发布会，对外披露了这起特大非法经营境外期货案，涉案“逸富国际”的平台已被警方捣毁，警方在上海抓获软件开发、非法经营团伙8个，共计90余名犯罪嫌疑人，同时提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击，涉及全国非法入金总额余亿元。警方表示，此案系全国首起以交易软件为突破口，对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。
今年1月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的，涉嫌非法经营犯罪。上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查。
经查，犯罪嫌疑人吴某在网上发现上海市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件，通过该软件，吴某以增加杠杆等方式招揽客户从事境外期货投资，进而赚取交易手续费，在不具备经营资质的情况下，吴某伙同他人不断发展下游代理和客户，并通过地下钱庄等将人民币汇兑成美元，在境外进行期货交易。客户通过该软件每完成一笔交易，吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。截至案发，吴某团伙共发展余名客户使用该软件开展境外期货交易，总入金金额达1.29亿元。
通过对该公司及其实际控制人方某展开调查，专案组发现，年，犯罪嫌疑人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图，便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念头，并开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口和授权码，进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一，两方约定，只要客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。
通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判，警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计，上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易余亿元。
今年7月，上海警方提请公安部发起“云端行动”，针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。截至目前，上海市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
外盘期货（也称“境外期货”）交易，是指在中国境外国家和地区交易所进行的期货交易，主要以美国、英国等国际成熟市场的期货合约作为交易标的，涵盖了原油、外汇、贵金属、股票指数等多个品种。目前，国内外盘期货交易这道“口子”一直没有被放开，在严监管的背景下，面对境内居民庞大且多样的跨境投资需求，不乏一些胆大的非法机构游走于“灰色地带”招揽投资者进行外盘交易。
当前，在境内从事外盘期货的平台，一类是直接对接国际期货交易市场的“真”平台，是由境外监管部门批准的经纪商代理交易；另一类则完全是打着外盘期货的旗号，从事传销、非法集资或诈骗的“伪”平台。据专业律师介绍，根据我国有关规定，未经批准，任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。目前，没有任何一家境内中介机构获准在境内开展外盘期货代理业务，也没有任何一家境外机构获准在境内开展外盘期货业务。因此，即使是直接对接国际期货交易市场的“真”平台，也属于非法通道，相关投资和结算行为缺乏有效监管，透明度低，网站信息较难核实真假，交易数据真实性存疑。
近年来，基于互联网的跨境非法金融活动趋于活跃，境内投资者投资所谓“外盘期货”上当受骗的例子不胜枚举。此类非法经营境外期货犯罪严重侵害境内投资人财产安全，扰乱国家外汇、期货管理秩序，易产生叠加危害，还损害了期货市场的声誉，在社会上造成了不良影响。
实际上，想要投资外盘期货的投资者也不是完全没有渠道。据了解，就个人投资者而言，可以通过合格境内机构投资者制度来参与境外期货交易。根据证监会发布的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》，QDII基金的投资范围较广，主要有股票型基金、债券型基金和另类投资基金等。其中，另类投资就包括了能源（石油、天然气）、大宗商品、贵金属等。
此外，自年监管机构允许符合条件的内地期货公司到香港设立分支机构以来，南华期货、永安期货等数十家内地期货公司先后赴港设立分支机构。其中，不少期货公司已经在香港开设分支机构并拿到了香港证监会的相关业务牌照，这些机构受中国证监会监管及受香港证监会监管。行业人士介绍，投资者可直接去境内期货公司香港分支机构所在的香港办公地点直接进行临柜开户，如果是线上开户，则可以通过相关期货公司香港分支机构的
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